Alle Informationen zu:

Name	Link Wholesalers LTD
Adresse	Unit 3 Grand Union Industrial Estate Abbey Road Park Royal London NW10 7UL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Link Wholesalers Limited
FB Adresse	Unit 1 & 2 High Street Leicester LE2 5DE
Firmenbuch-Nummer	02565453 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dadhania, Krishan Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Patel, Binita Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Kady Enterprise Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2018 Löschung: 14.11.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dadhania, Krishan Jitendra Oadby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Binita Oadby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kenyan

Patel, Falguni Jitendra Oadby, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2021 Löschung: 14.11.2023 Rolle: Secretary

Patel, Jitendra Ratanshibhai Edgware Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.1991 Löschung: 14.10.2023 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Stationers And Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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