| Name |
MAJ Consultancy and Technology LTD |
| Adresse |
Kemp House
152-160 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11930709 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. April 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
71121 - Ingenieurbüros
71122 - Ingenieurbüros
74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Khan, Firoz Rashid
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2019
Geburtsdatum: 01.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Atam
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2019
Geburtsdatum: 06.1977
Beschäftigung: Director And Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Khan, Firoz Rashid
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2019
Geburtsdatum: 01.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British