Alle Informationen zu:

Name	Lichfield CAR Wash LTD
Adresse	76/78 Smithdown Road Liverpool L7 4JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11251276 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hassan, Shawnm Khalid Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2018 Löschung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ismail, Shaway Ali Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2020 Löschung: 23.03.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Khwaz, Roj Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2018 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

Lichfield CAR Wash LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)