| Name |
Foodco London Limited |
| Adresse |
5 Martinbridge Trading Estate
Lincoln Road
Enfield
EN1 1SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09460532 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Februar 2015
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 46341 - Großhandel mit Getränken
46360 - Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ivanov, Georgi Nikolov
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2019
Geburtsdatum: 08.1973
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
GB
Huma Gida Uk Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.09.2019
Companies House Nummer: 09258735
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ivanov, Georgi Nikolov
Lincoln Road, Enfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2019
Geburtsdatum: 08.1973
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Bulgarian