Alle Informationen zu:

Name	Monarch Homes Limited
Adresse	Kingsridge House 601 London Road Westcliff On Sea SS0 9PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01323056 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hall, Gina Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hall, Julian Charlesworth Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hall, Martin Charlesworth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hall, Aud Vivian Chester Hall Lane, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.1991 Geburtsdatum: 09.1934 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hall, Aud Vivian Chester Hall Lane, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.1991 Geburtsdatum: 09.1934 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Gina Elizabeth Chester Hall Lane, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.1991 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Marketing Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Julian Charlesworth Chester Hall Lane, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Martin Charlesworth Chester Hall Lane, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.1991 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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