Alle Informationen zu:

Name	China Consolidated Enterprises Limited
Adresse	Unit 2 Block B Gemini Business Park Hornet Way Beckton London E6 7FF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01593654 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chan, Kenneth Shun Kwai Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2016 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Chan, Kevin Wai Cheung Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2016 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Chan, Susanna Wai Cheung Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2016 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chan, Charles Shun Hing Yuen Long, Hong Kong Sar Status: Aktiv Eintragung: 04.09.1991 Geburtsdatum: 11.1934 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Hong Konger

Chan, Kenneth Shun Kwai London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.1991 Geburtsdatum: 03.1943 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chan, Kenneth Shun Kwai London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.1991 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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