Alle Informationen zu:

Name	TK Asset Mgmt LTD
Adresse	7 Portia Terrace Swansea SA1 6XW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14154107 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	7. Juni 2022
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Kabir Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Choudhury, Tarique Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Kabir Swansea, Swansea, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ahmed, Kabir Swansea, Swansea, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Rolle: Secretary

Choudhury, Tarique Swansea, Swansea, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Property Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: British

Choudhury, Tarique Swansea, Swansea, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

TK Asset Mgmt LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)