Alle Informationen zu:

Name	Ideal4Finance Commercial Limited
Adresse	Unit 3 The Crossroads Business Centre Freckleton Street Kirkham PR4 2SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14771866 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Corcoran, Noel David Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davies, Ben Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Hexa Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 12814502 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Ideal Specialist Finance Ltd Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 12903955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mason, Stuart Robert Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Heckels, Mark Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2023 Löschung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Corcoran, Noel David Freckleton Street, Kirkham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Ben Langstone, Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mason, Stuart Robert Langstone, Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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