| Name |
ALI Bangla Store Limited |
| Adresse |
61 Jardine Road
Birmingham
B6 6HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14056688 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. April 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
47220 - Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ali, Mohammed Nurul Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2022
Geburtsdatum: 08.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ripon, Ahmed Md
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2022
Geburtsdatum: 08.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ali, Mohammed Nurul Ali
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2022
Geburtsdatum: 08.1973
Beschäftigung: Butcher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Ripon, Ahmed Md
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2022
Geburtsdatum: 08.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian