Alle Informationen zu:

Name	Seko Logistics Scotland Limited
Adresse	Seko Logistics, Minton Place Victoria Street Windsor SL4 1EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06876967 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Seko Synergy Scotland Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Seko Logistics Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08735136 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Dalton, Char Lynnette London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lockwood, Paul Christopher Robert Windsor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Martin, Tristin Windsor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2009 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Smith, Char Dalton Windsor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Stofberg, Gareth Brian Windsor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Craghill, Martin John Langley Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2009 Löschung: 31.10.2011 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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