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Alle Informationen zu:

Name	Dupoin UK LTD
Adresse	Suite 4B Manchester Club 81 King Street Manchester M2 4AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08909079 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Dcfx Europe Limited KVB Prime (UK) Limited KVB Kunlun Prime (UK) Limited Dynamic Connect Limited Curve Markets (UK) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

GB Dupoin Capital Pte. Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2022 Companies House Nummer: 202039369 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Zhu, Rujun Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davis, Craig Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.11.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Dc Markets Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 23.11.2018 Löschung: 30.09.2019 Companies House Nummer: 10673528 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Kvb Prime Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2019 Löschung: 25.06.2020 Companies House Nummer: 02015792 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Kvb Prime Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2019 Löschung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 02015792 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Wang, Jiandu Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2018 Löschung: 13.07.2019 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Yang, Chi Chang Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 27.05.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lee, Yuen Yee 81 King Street, Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tsui, Timothy 81 King Street, Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British