| Name |
A Perfecteam Limited |
| Adresse |
68 Grasmere Street West
Gateshead
NE8 1TS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09380384 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Nmbc Properties Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2022
Companies House Nummer: 09274993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Chocron, Abraham Aaron
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 05.04.2022
Geburtsdatum: 06.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control
Chocron, Jacob Yechaya Meir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.04.2022
Löschung: 28.06.2022
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Chocron, Jacob Yechaya Meir
Gateshead, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2022
Geburtsdatum: 03.1983
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French