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Name	Anglo American Diamond Holdings Limited
Adresse	17 Charterhouse Street London EC1N 6RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08004961 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Anglo American Investments (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02345060 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Anglo American Corporate Secretary Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2016 Rolle: Secretary

Henderson, Roger William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2020 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Chartered Tax Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ingram, Guy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Murphy, Claire London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2021 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Chartered Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Zariffis, Sarahan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Maher, James Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2020 Löschung: 27.03.2024 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Charterhouse CAP Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08945804 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB De Beers Corporate Secretary Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2019 Companies House Nummer: 03971521 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

De Beers Jewellers Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2017 Companies House Nummer: 04117269 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

De Beers UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02054170 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Iidgr (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08597754 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB The Diamond Trading Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04140577 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Curtis Fitch LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 05223479 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Element SIX (UK) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2017 Companies House Nummer: 01050981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Element SIX (UK) Limited | Element SIX Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2017 Companies House Nummer: 01050981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Element SIX LTD | Element Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2017 Companies House Nummer: 02946905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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