| Name |
WSW Limited |
| Adresse |
First Floor, Lee House
90 Great Bridgewater Street
Manchester
M1 5JW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07016446 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Walker Smith Way Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07016439
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
GB
Slater & Gordon Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.12.2017
Companies House Nummer: Abn 93 097 297 400
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Comley, Elizabeth Sarah
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 07.1980
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Stoesser, Nils Ian
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.07.2022
Geburtsdatum: 07.1974
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British