| Name |
Hamilton PCO Hire LTD |
| Adresse |
14 Alexandria Road 14 Alexandria Road
West Ealing
London
W13 0NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11699381 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. November 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hassan, Samir
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2018
Geburtsdatum: 04.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Nayeb, Amar
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2018
Geburtsdatum: 04.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hassan, Samir
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2018
Geburtsdatum: 04.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Nayeb, Amar
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2018
Geburtsdatum: 04.1993
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British