Alle Informationen zu:

Name	Shakib Property Management Limited
Adresse	Ground Floor Ginsberg Yard Back Lane, Hampstead London NW3 1EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02883118 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Shakib Properties Management Limited Shakib Properties LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Shakib, Kaveh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Shakib, Kaveh Back Lane, Hampstead, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.1994 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shakib, Nader Back Lane, Hampstead, London Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

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