Alle Informationen zu:

Name	Wallace, Smith Trust CO. Limited
Adresse	10 Fleet Place London EC4M 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01175933 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Juli 1974
Jahresabschluss	ACCOUNTS TYPE NOT AVAILABLE letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 1990
Branche (ÖNACE)	6512 - Other monetary intermediation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

British Trusts Association Limited, Winchester House 77 London Wall, London, EC2N 1BX Status: Aktiv Eintragung: 10.08.1990 Rolle: Secretary Nationalität: British

Hamilton, Michael John St Margarets, Twickenham, London Status: Aktiv Eintragung: 10.08.1990 Geburtsdatum: 10.1939 Beschäftigung: Merchant & Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Wallace Duncan Chelsea, London Status: Aktiv Eintragung: 10.08.1990 Geburtsdatum: 05.1934 Beschäftigung: Merchant & Investment Banker Rolle: Director Nationalität: Canadian

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