Alle Informationen zu:

Name	L.G.N. Holdings Limited
Adresse	Hoplands Tilford Street Tilford Farnham GU10 2BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01197672 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Greenleaf, Susan Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 01.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nicol, Gillian Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 02.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nicol, John Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 08.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Greenleaf, Susan Gasden Copse, Witley, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1991 Geburtsdatum: 01.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nicol, Gillian Tilford, Farnham, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1991 Geburtsdatum: 02.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nicol, John Stuart Tilford, Farnham, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1991 Geburtsdatum: 08.1945 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nicol, John Stuart Tilford, Farnham, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1991 Geburtsdatum: 08.1945 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Burnlave Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01226153 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

L.G.N. Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)