Alle Informationen zu:

Name	Ambipar Holdings (UK) Limited
Adresse	5th Floor One New Change London EC4M 9AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13088950 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Borlenghi Jr, Tercio Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Da Costa Silva, Thiago Sao Paulo, Zip 01.228-200, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Gravitas Company Secretarial Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Guido, Tharsis Andre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patini Borlenghi, Guilherme Sao Paulo, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Executive Officer At Ambipar Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Ambipar Response Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Companies House Nummer: 05723743 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Groco 404 LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Companies House Nummer: 13070838 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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