Alle Informationen zu:

Name	Checkmate Holdings LTD
Adresse	The Second Floor, Rosemount House Rosemount Estate Huddersfield Road Elland HX5 0EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10405433 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Checkmate Holdings Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Companies House Nummer: 11199081 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Murphy, Patrick Noel Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2016 Löschung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams, Mark Damian Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2016 Löschung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 04.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Earnshaw, Sophie Robyn Huddersfield Road, Elland, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewthwaite, John Warwick Huddersfield Road, Elland, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewthwaite, John Warwick, Mr. Huddersfield Road, Elland, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Heaton, John Dennis Huddersfield Road, Elland, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2022 Löschung: 22.03.2024 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilson, Alan Huddersfield Road, Elland, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 22.03.2024 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Woffendin, David Paul, Mr. Huddersfield Road, Elland, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 01.05.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Checkmate Fire Compliance Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2016 Companies House Nummer: 08172889 Art der Kontrolle