Alle Informationen zu:

Name	Gracechurch UTG NO. 429 Limited
Adresse	5th Floor 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03622957 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Omega Dedicated Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nomina Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Companies House Nummer: 03603617 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Omega Underwriting Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2017 Companies House Nummer: 03437588 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Omega Underwriting Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2017 Löschung: 23.04.2021 Companies House Nummer: 03437588 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hampden Legal Plc, Great Missenden, Bucks, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

Nomina Plc, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Rolle: Director Nationalität: British

Tottman, Mark John London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2023 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Underwriting Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Stuart Robert London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2016 Löschung: 22.11.2016 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davison, Laurie Esther, Ms. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 23.04.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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Gracechurch UTG NO. 429 Limited

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