Alle Informationen zu:

Name	CH Property Trustee Thwaites Limited
Adresse	33 Park Square West Leeds LS1 2PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06777287 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Dezember 2008
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Pensions Partnership Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2016 Companies House Nummer: 10086423 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bonneywell, David Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Darvill, Paul Andrew Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Linley, Joanne Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2010 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Pensions Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Linley, Joanne Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2010 Rolle: Secretary

Muir, Graham Macdonald Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thwaites, Richard Vittorioso Waterfront, Vittorioso Cspo9, Malta Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2009 Geburtsdatum: 03.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: British

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