Alle Informationen zu:

Name	Shopa LTD
Adresse	2nd Floor, 2 City Place Beehive Ring Road Gatwick RH6 0PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07674531 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juni 2011
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2014
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jones, Simon Anthony Lower Basildon, Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2012 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Communications Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcshane, Nicky Gatwick, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2015 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woodhouse, Adam Jonathan Gatwick, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2015 Rolle: Secretary

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