Alle Informationen zu:

Name	Sitwiz PRO LTD
Adresse	11091393: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11091393 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Dezember 2017
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Darwish, Emma Mostafa Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Khamisa, Asad Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sri-Skanda-Rajah, Janahaa Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Darwish, Emma Mostafa New Malden, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khamisa, Asad Sutton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sri-Skanda-Rajah, Janahaa New Malden, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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