Alle Informationen zu:

Name	LIA Holdings Limited
Adresse	58 Grosvenor Street 3rd Floor London W1K 3JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12049264 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Albert, Florent Georges Serge 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: French

Becker, Norbert Raymond 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Luxembourger

Boyle, Brendan D 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Carendi, Jan Olof Richard 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 03.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swedish

Khatoun, Amer 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ludlow, Sharon Marie 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Narayanan, Srinivas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parkinson, Stuart Phillip 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Chief Executive Officer/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Risam, Monica 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2019 Rolle: Secretary

Abbas, Qasim 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2020 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baird, Patrick Steven 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2019 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Miller, David James 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2019 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB LIA UK Holdings I Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Companies House Nummer: 10560588 Art der Kontrolle

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LIA UK Holdings II Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Companies House Nummer: 10560754 Art der Kontrolle

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GB LIA Wealth Advisers Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Companies House Nummer: 11732755 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Weatherby International Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2023 Companies House Nummer: 15267530 Art der Kontrolle

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