Alle Informationen zu:

Name	Equitix Maple Topco Limited
Adresse	3rd Floor, South Building 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12868084 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Equitix Infrastructure 5a Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Companies House Nummer: 11276691 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Equitix Ma 17 Capital Eurobond Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2021 Companies House Nummer: 11949615 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Equitix Infrastructure 6a Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2020 Löschung: 22.09.2021 Companies House Nummer: 12277019 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hamid, Aisha London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Associate Director Investments Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Skerman, Philip Arthur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2020 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Wakefield, Nathan John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2020 Löschung: 13.09.2023 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Equitix Maple Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Companies House Nummer: 12869105 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Equitix Maple Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Companies House Nummer: 12868275 Art der Kontrolle