| Name |
M R Scott Limited |
| Adresse |
Suite 5 Oyster House,
Severalls Lane
Colchester
CO4 9PD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10584433 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
M Scott Property Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2017
Companies House Nummer: 07064375
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Scott, Martin Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2017
Geburtsdatum: 09.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Scott, Robert John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.01.2017
Löschung: 18.07.2020
Geburtsdatum: 07.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Scott, Martin Robert
Colchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2017
Geburtsdatum: 09.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British