Alle Informationen zu:

Name	Jaldhup Welfare Trust UK LTD
Adresse	Flat 10 Brockweir 7 Cyprus Street London E2 0PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15217522 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	17. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ali Begum, Rahman Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Robin, Md Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Salam, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali Begum, Rahman 7 Cyprus Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Robin, Md Shariful Islam 7 Cyprus Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Salam, Muhammad Abdul 7 Cyprus Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Jaldhup Welfare Trust UK LTD

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