Alle Informationen zu:

Name	Well BAY Holdings LTD
Adresse	Churchgate House 3 Church Road Whitchurch Cardiff CF14 2DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12904900 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chandler, Kirk Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chandler, Martin Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chandler, Kirk Whitchurch, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chandler, Martin Whitchurch, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

O'Sullivan, Debbie Jayne Dinas Powys, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2020 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Ball BAY Lettings LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Companies House Nummer: 12904922 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Well BAY Holdings LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)