Alle Informationen zu:

Name	Harvey Richmond Limited
Adresse	2 Stafford Place Weston-Super-Mare BS23 2QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10826717 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juni 2017
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ascot Group (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2019 Companies House Nummer: 08070933 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Scott, Andrew John Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Ascot Group (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 31.03.2018 Companies House Nummer: 08070933 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Day, Gemma Rebecca Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2018 Löschung: 09.05.2019 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Day, Gemma Rebecca Weston-Super-Mare, North Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Day, Gemma Rebecca Weston-Super-Mare, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2018 Rolle: Secretary

Scott, Andrew John Weston-Super-Mare, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 31.03.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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