Alle Informationen zu:

Name	The Ambassadors Network of Quality and Excellence
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12701800 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juni 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abbas, Isam Abdulateef Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alani, Raid Ragheb Fakhri Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Almardini, Bahia Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abbas, Isam Abdulateef Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Belgian

Alani, Raid Ragheb Fakhri Ruislip, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Almardini, Bahia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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The Ambassadors Network of Quality and Excellence

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