| Name |
Prestige Developments South West Limited |
| Adresse |
C V Ross & Co Limited Unit 1, Office 1,
Tower Lane, Business Park, Warmley
Bristol
BS30 8XT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09989329 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Februar 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Ib Holdings (South West) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2019
Companies House Nummer: 11612139
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Brown, Ian David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.02.2017
Löschung: 01.09.2019
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Brown, Ian David
Tower Lane Business Park, Tower Lane, Warmley, Bristol, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2016
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British