| Name |
Prepare TO Achieve LTD |
| Adresse |
Switch House, Suite B2, First Floor,
Northern Perimeter Road
Bootle
L30 7PT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10611566 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (6)
Quelle: Companies House
GB
Progress Group Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2020
Companies House Nummer: 12710315
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Amiri, Said Amin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.05.2017
Löschung: 03.07.2020
Geburtsdatum: 09.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control
Amiri, Said Amin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.05.2017
Löschung: 23.05.2017
Geburtsdatum: 09.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control
Barkes, Oliver
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.02.2017
Löschung: 02.05.2017
Geburtsdatum: 04.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
GB
Progress To Excellence Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.05.2017
Löschung: 03.07.2020
Companies House Nummer: 07850344
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Progress To Excellence Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.05.2017
Löschung: 02.05.2017
Companies House Nummer: 07850344
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Price, Eammon
Bootle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2020
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Worthington, Jayne
Bootle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2020
Geburtsdatum: 02.1969
Beschäftigung: Deputy Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British