Alle Informationen zu:

Name	Southden Limited
Adresse	2nd Floor Grove House 55 Lowlands Road Harrow HA1 3AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07999083 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Southden Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Companies House Nummer: 14783462 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Durov, Braham Nathan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Pretash Rajnikant Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2021 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sayegh, Claire Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2017 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wakerley, Timothy Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Pretash Rajnikant Streatham, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sayegh, Claire Emma Sutton Valence, Maidstone, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wakerley, Timothy Andrew Orpington, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2012 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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