Alle Informationen zu:

Name	Visionary Group Holdings Limited
Adresse	Maghull Business Centre 1 Liverpool Road North Maghull L31 2HB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11198612 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Goodman, Ian James Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lljj Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Companies House Nummer: 13484755 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Mill Hey Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Companies House Nummer: 13484642 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Walton, Peter Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Goodman, Ian James Maghull, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walton, Peter Maghull, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Moneyspider Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2024 Companies House Nummer: 15566726 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Visionary Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Companies House Nummer: 11314747 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Visionary Markets LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2018 Companies House Nummer: 07293351 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB Visionary Property & Land Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Companies House Nummer: 11314711 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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