| Name |
Jada Global LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15011073 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 18. Juli 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 18. April 2025
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| Branche (ÖNACE) | 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
47510 - Einzelhandel mit Textilien
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Gad, Aya Abdalla Sayed Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2023
Geburtsdatum: 09.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gad, Aya Abdalla Sayed Ahmed
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2023
Geburtsdatum: 09.1998
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Gad, Aya Abdalla Sayed Ahmed
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2023
Rolle: Secretary