Alle Informationen zu:

Name	T2K Holdings LTD
Adresse	Towngate House Towngate House 2-8 Parkstone Road Poole BH15 2PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14621279 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Andrews, Paul Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clarke, Lee Paul Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2023 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Andrews, Paul Richard 2-8 Parkstone Road, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clarke, Lee Paul 2-8 Parkstone Road, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2023 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moors, Justin 2-8 Parkstone Road, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moors, Justin 2-8 Parkstone Road, Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Telecom 2000 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Companies House Nummer: 04300144 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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T2K Holdings LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)