| Name |
Merchant Events Limited |
| Adresse |
Tagus House
9 Ocean Way
Southampton
SO14 3TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08875968 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Uxbtr Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Merchant Trading Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2023
Companies House Nummer: 05386778
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Chowdhury, Zakir Ahmed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2022
Löschung: 31.03.2023
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Islam, Bashirul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.03.2022
Geburtsdatum: 12.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Islam, Bashirul
Henley-On-Thames, Oxfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2023
Geburtsdatum: 12.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
JK Restaurants Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2022
Löschung: 31.03.2023
Companies House Nummer: 09318855
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more