Alle Informationen zu:

Name	Garban-Intercapital (2001) Limited
Adresse	135 Bishopsgate London EC2M 3TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04157724 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chen, Andrew Ren-Yiing London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cordeschi, Richard London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2018 Löschung: 01.04.2022 Beschäftigung: Chartered Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kidd, Timothy Charles Frieth Road, Marlow Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2001 Löschung: 24.07.2008 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Garban-Intercapital US Investments (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04157728 Art der Kontrolle