Alle Informationen zu:

Name	Twins Holdings (UK) Limited
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09386684 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Jänner 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2017
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Pieridis, Christakis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pieridi, Stavrina Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 08.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pieridi, Xenia Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 08.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Pieridis, Christakis London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2015 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Cypriot

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GB 777 Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07426549 Art der Kontrolle