Alle Informationen zu:

Name	Project Douglas Topco Limited
Adresse	The Woods Haywood Road Warwick CV34 5AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15558082 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	12. März 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 74990 Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bgf Nominees Limited (As Nominee For Bgf Investments Lp) Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Companies House Nummer: 10007355 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Seshadri, Indu Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Seshadri, Shashi Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Douglas, Steven Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holder, Nick John Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccombe, Ronnie Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Seshadri, Indu Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Seshadri, Shashi Nandan Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Project Douglas Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 15559392 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Project Douglas Topco Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)