| Name |
RAH Professional Services LTD |
| Adresse |
K & B Accountancy Group 1st Floor, The South Quay Building
189 Marsh Wall
London
E14 9SH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11428317 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Juni 2018
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barnet, Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Barnett, Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Barnett, Stephen
189 Marsh Wall, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2018
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Business Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British