Alle Informationen zu:

Name	Simpson Kelly Associates LTD.
Adresse	Suite 5-6 Alamo House Sessions House Yard Pontefract WF8 1BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07776012 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Futura Financial Services Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2023 Companies House Nummer: 13267614 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kelly, Darren Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.10.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Simpson, Gary James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.10.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Watson, Craig Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2017 Löschung: 12.10.2023 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kelly, Darren Anthony Pontefract, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2011 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ollerton, Paul Michael Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simpson, Gary James Pontefract Status: Inaktiv Eintragung: 16.09.2011 Löschung: 12.10.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watson, Craig Pontefract, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.04.2017 Löschung: 12.10.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Independent Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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