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Alle Informationen zu:

Name	Lafferty Holdings LTD
Adresse	61 Shalimar Gardens London W3 9JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12218570 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Hastings, Caroline Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2024 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lafferty, Estate Of Mr Michael Joseph Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2019 Geburtsdatum: 07.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lynch, Ronan Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hastings, Caroline Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2024 Löschung: 12.04.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lynch, Ronan Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2024 Löschung: 12.04.2024 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Pearl, Michael Leander Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2020 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hastings, Caroline Westport, County Mayo, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2021 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Lynch, Ronan Gerard Westport, Mayo, F28et85, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2021 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Stern, Michael Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Rolle: Secretary

Lafferty, Michael Joseph Acton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 25.01.2024 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Publisher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Retail Banking Institute LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Companies House Nummer: 10756043 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Retail Banking Institute Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Companies House Nummer: 10756043 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more