Alle Informationen zu:

Name	Falco Capital Partners Limited
Adresse	Millhouse 32-38 East Street Rochford SS4 1DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09851696 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Rubicon Capital Partners Limited Jgkc Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Falco Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Companies House Nummer: 12494039 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Anderson, Richard Stewart Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Golledge, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lamb, Jonathan Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Willmott, Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Anderson, Richard Stewart Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2016 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lamb, Jonathon Daniel Rochford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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