| Name |
Windfall Homes LTD |
| Adresse |
32 Portland Terrace
Newcastle Upon Tyne
NE2 1QP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11181908 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sundin, Alistair Hugh
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2018
Geburtsdatum: 08.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Sundin, John Ernest
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2018
Geburtsdatum: 09.1935
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sundin, Alistair Hugh
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2020
Geburtsdatum: 08.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Sundin, John Ernest
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2018
Geburtsdatum: 09.1935
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British