Alle Informationen zu:

Name	Oaknorth International (UK) Limited
Adresse	57 Broadwick Street Soho London W1F 9QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11942783 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khosla, Rishi Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2020 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Oaknorth Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2019 Löschung: 10.04.2020 Companies House Nummer: 00128073 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Di Mambro, Jullien Peter Soho, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Head Of Corporate Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee, Nicholas Timothy Soho, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Head Of Regulatory And Government Affair Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Perlman Azout, Joel Jack Soho, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Fluidly Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2022 Companies House Nummer: 10402874 Art der Kontrolle