Alle Informationen zu:

Name	Hortor Finance Limited
Adresse	Sanderson House Station Road Horsforth Leeds LS18 5NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10522883 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Pharaoh Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2023 Companies House Nummer: 14278282 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nicholson, Andrew John Status: Inaktiv Eintragung: 07.08.2017 Löschung: 02.02.2023 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Roe, Andrew Charles Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2016 Löschung: 02.02.2023 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nicholson, Andrew John Horsforth, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2017 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nicholson, Grant Frederick Horsforth, Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2023 Löschung: 22.03.2024 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (2)