Alle Informationen zu:

Name	ML Holdings (UK) Limited
Adresse	6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05709008 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Izmirlian, Sarkis Dikran Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Izmirlian, Sarkis Dikran Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2021 Löschung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Izmirlian, Sarkis Dikran Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Apex Corporate Services (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2006 Rolle: Director Nationalität: British

Apex Trust Corporate Limited, 6th Floor 125 London Wall, London, United Kingdom, EC2Y 5AS Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2006 Rolle: Director Nationalität: British

Martin, Sean Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2015 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ml Management Limited, Lyford Cay, New Providence, Bahamas Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2006 Rolle: Director Nationalität: Bahamian

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