Alle Informationen zu:

Name	Global Citizen Foundation
Adresse	69 Old Broad Street London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08785151 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. November 2013
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Arton, Armand Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Arton, Armand London Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2013 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Dastmaltchi, Mohammad London Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2013 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Peponnet, Armand Marie Leopold Didier London Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2013 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: French

Alle Informationen zu:

Global Citizen Foundation

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)